17 de enero de 2013

El banco suizo sobre Bárcenas: "Tiene otras tres grandes cuentas en Ginebra"



El banco suizo sobre Bárcenas: "Tiene otras tres grandes cuentas en Ginebra"


por Alicia Gutiérrez

Jueves, 17 de Enero de 2013 12:24

Fuente: kaosenlared

La versión de Luis Bárcenas, exsenador y extesorero nacional del PP, sobre cómo una cadena de confusiones y conclusiones erróneas le había atribuido una cuenta en Suiza y había alargado su imputación en el caso Gürtel se desmoronó ayer como azucarillo en agua.

El auto del juez del caso difundido a mediodía resulta en sí demoledor al relatar cómo el hombre que manejaba las cuentas del PP era beneficiario último de una cuenta suiza. Y cómo esa cuenta llegó a albergar 22 millones y fue vaciada en 2009, una vez declaró ante el Supremo como imputado. Pero si el auto es demoledor los papeles de Suiza en que se basa son dinamita: constatan que Bárcenas tenía más cuentas en ese país –o que eso le dijo al banco- y que en España desarrollaba una amplia y próspera actividad privada con negocios de arte y participación en nueve empresas españolas del sector financiero, inmobiliario y de producción audiovisual. Y en una argentina de producción agrícola. "Tiene otras tres grandes cuentas en Ginebra", escribió un empleado del Dresdner Bank en noviembre de 2011, cuando Bárcenas se mostró "muy interesado" en crear una fundación panameña que pudiera constar como titular de una cuenta. En efecto, la titular de la cuenta es una fundación panameña, llamada Sinequanon y propiedad de una sociedad domiciliada en el paraíso fiscal de Bermudas (Impala Limited).





Pero Bárcenas dejó tal cantidad de rastros sobre su identidad como beneficiario último que ayer ni siquiera se molestó en negar la existencia de la cuenta. Según el diario El Mundo, su entorno asegura que el dinero no es del extesorero del PP sino de un grupo de inversores cuya identidad revelará. En los documentos suizos no hay ningún elemento que avale esa versión. Este diario intentó sin éxito contactar con Bárcenas para preguntarle a qué personas físicas o jurídicas pertenecían exactamente los fondos, según su versión. Al banco le dijo que el dinero nada tenía que ver con el PP. Y, como especifica el juez, ese mismo banco dejó constancia de que Bárcenas era tesorero de su partido. Tras el auto, el PP no se dio ayer por aludido.



Entre sus negocios en marcha, el autor de la nota bancaria fechada el 1 de noviembre de 2004 precisó esto: "Por el momento, hace dinero con negocios inmobiliarios y de arte. Invertirá con dos socios varios millones en un proyecto en Baqueira, un resort español de esquí, para vender chalés de lujo con un margen [de beneficio] del 200%". En una de las conversaciones intervenidas en el caso, el jefe de la trama Gürtel, Francisco Correa, dijo esto: "Yo le he llevado mil millones a Bárcenas". Lo sucedido ahora devuelve actualidad a esa frase.



Durante los casi cuatro años de investigación del caso Gürtel, la trama que se lucró con contratos de administraciones del PP, ayudó al partido a financiar campañas ilegalmente y lucró de paso a un buen número de dirigentes conservadores, Bárcenas lo ha negado todo. Que tuviera cuenta en Suiza. Que recibiera dinero para sí o para el PP. Ahora, el viento ha girado. Y sopla definitivamente en su contra salvo que el senador se guarde un as en la manga y pueda ofrecer una explicación verosímil y exculpatoria sobre los fondos multimillonarios ocultados a Hacienda en Suiza.



En uno de los formularios, y junto al epígrafe "Relaciones", se abre un diagrama. A su vez, hay otro epígrafe, este denominado "personas físicas". Ahí hay tres nombres con sus respectivos cargos: el de Mariano Rajoy; el del entonces senador Luis Fraga, sobrino del fallecido fundador del PP y muy amigo de Bárcenas; y el del José Ramón Varela, citado como presidente de la sociedad Internet Saludigital.



No solo su DNI aparece fotocopiado a dos caras en el expediente de apertura de la cuenta, abierta en 2005 a nombre de la citada fundación panameña Sinequanon y con destino final societario en el paraíso fiscal caribeño de Bermudas. No solo eso figura en los papeles. Porque los empleados de la entidad depositaria, el Dresdner Bank, anotaron por ejemplo en sus formularios lo siguiente sobre "L.B." : "Es miembro del Senado español, uno de los cuatro senadores por la región de Cantabria (ver: www.senado.es)". A instancias del banco, el "cliente" recalcó en varias ocasiones que sus "deberes políticos" comenzaron en 2004 con su elección como senador. Antes de esa fecha, Bárcenas ya era gerente nacional del PP.



Los papeles de Suiza demuestran que la red de empresas extranjeras opacas es larga. En 2009, meses antes del cierre definitivo de la cuenta y del traspaso de fondos a otro depósito de la misma entidad abierto a nombre de Tesedul SA, se cursaron varias transferencias a otras sociedades. A dos de ellas se refiere un individuo que actúa en nombre de Bárcenas, un tal Iván Yáñez, que cursa al banco dos órdenes de traspaso de un millón de euros cada una con destino a otra cuenta suiza de la sociedad PT Bex Bursátil Sociedad de Bolsa SA. En ese manuscrito, el tal Iván Yáñez escribe esto: "En relación con la instrucción del señor Bárcenas de 9 de marzo de 2009 de transferir de la cuenta de la fundación en Dresdner la cantidad un millón de euros (1.000.000) de forma inmediata y 1 millón de euros cuando le sea confirmado telefónicamente por el señor Bárcenas".





Transcripción del informe del banco suizo sobre Luis Bárcenas

Estimado señor Salzmann,



De acuerdo con su petición, me complace confirmarle mediante este memorándum toda la información que tenemos en el banco en relación a este cliente.



Es un cliente de Dresdner Bank desde 1990.



Su cuenta en 1.283.080 en Zurich fue cerrada en 2001 y los activos transferidos a una nueva cuenta abierta en Ginebra 8005540 en febrero de 2001 (autorizada por LETS/GUB). El banco estaba hasta entonces satisfecho con la relación con él.



La cuenta 8005540 ha sido recientemente cerrada y los activos transferidos a esta nueva cuenta 8401.489 de la Fundación Sinequanon.



La relación ha sido seguida en los últimos dos años por ECK, que ha dejado en banco. Después de la salida de ECK, este cliente ha sido visitado en Madrid, en junio de 2005, por STI, FRI y KLM.



El cliente visitó recientemente el banco, el 16 de agosto de 2005.



MAP se reunió con el cliente en ausencia de STI. En ese momento, MAP le preguntó sobre su situación personal, sus actividades profesionales, nombres de sus empresas, etc. El cliente se mostró impactado y molesto por escuchar que le preguntábamos una y otra vez, más información sobre su situación:



Él confirmó que ya había dado, en numerosas ocasiones, información al banco sobre sus actividades profesionales. Dijo que había entregado al señor Tom Eckermann un folio en el que daba una descripción de todas las empresas en las que tenía participaciones. Dijo que debíamos estar en posesión de dichos documentos (???).



Al parecer, después de investigar, los citados documentos no están ni en el departamento RHCL Zurich ni en ninguno los archivos del cliente (incluidos los cerrados).



Él confirmó que sus funciones políticas empezaron en mayo de 2004 y los fondos, de los que tenemos toda la trayectoria, no tienen relación alguna con su función actual. Además, sus funciones políticas son de naturaleza parlamentaria sin poder de decisión.



El cliente está dispuesto a dar todos los justificantes necesarios de cualquier movimiento que haya hecho en la cuenta desde mayo de 2004 si el banco está satisfecho con ello. Antes de esa fecha, todos los fondos procedían de transacciones de venta de pintura así como propiedades inmobiliarias cuyos beneficios eran muy sustanciosos. Además, los justificantes por las transacciones de bienes raíces son muy difíciles de conseguir ahora ya que han fueron obtenidos hace muchos años.



El cliente trabaja con BSI y Lombard Odier. Él afirmó claramente que a pesar de todos los cambios sucedidos dentro de Dresdner Bank nunca quiso seguir con cualquier otro gerente de relaciones. Pero si el banco quiere finalizar la relación debido a razones que él tiene dificultades para comprender, el señor Tom Eckermann, por ejemplo, estaría más que contento de recibir esos fondos en BNP.



ECK ha afirmado en CIS notas e informes de visitas que:



Las transacciones en efectivo proceden de pintura valiosa, que son adquiridas por el cliente y un amigo experto, restauradas y vendidas casi inmediatamente. Es muy común en España que estas transacciones se paguen en efectivo.El cliente estaba molesto con la actitud del banco sobre su historial, mencionando que cambiará de banco si nosotros tenemos un problema con esto.



EL CLIENTE ES TODAVIA CORTEJADO PROFESIONALMENTE POR NUESTRO EX BANQUERO RODRÍGUEZ Y, EN BREVE, POR ECK, Y TIENE OTRAS DOS GRANDES CUENTAS EN GINEBRA.



Le agradecería su feedback sobre este tema tan pronto como sea posible para resolver el asunto.





El cliente quiere una declaración sobre la posición del banco y si quiere proseguir con la relación comercial, sin tener que molestarle otra vez.



Un saludo,



Agathe Stimoli

1.11.04. SIS nota de ECK





Documentos del banco suizo sobre las cuentas de Bárcenas







Documentación del banco suizo Dresdner Bank sobre Luis Bárcenas. Apartado "Relaciones", donde aparece Mariano Rajoy.



http://www.eldiario.es/politica/banco-Barcenas-grandes-cuentas-Ginebra_0_91340893.html

Mariano Rajoy aparece vinculado a Luis Bárcenas en la documentación interna del Dresdner Bank, el banco suizo donde el extesorero del PP controló al menos 22 millones de euros mientras ocupaba puesto de máxima responsabilidad sobre el dinero del partido, según la Audiencia Nacional.



En la documentacion del banco suizo sobre Bárcenas a la que ha tenido acceso eldiario.es y que data de noviembre de 2005, se glosan sus relaciones personales y profesionales que puedan tener interés para la entidad financiera. El primero de la lista es Mariano Rajoy, definido en aquel momento como "presidente del PP y jefe de la oposición del Congreso español" y destaca su candidatura en 2004 a la presidencia del Gobierno.



También consta en esa relación de personas muy relacionadas con Bárcenas el exsenador Luis Fraga, sobrino del histórico dirigente popular Manuel Fraga y definido en la documentación de 2005 como responsable de "la comisión del Senado para Iberoamérica". Es amigo íntimo de Bárcenas, con el que ha compartido estudios y aficiones deportivas. Este bilbaíno fue senador por Cuenca en la anterior legislatura.



El tercer nombre es el de José Ramón Varela como "presidente de la sociedad Internet Saludigital", que puso en marcha el portal saludigital.com sobre actualidad médica, hoy inactivo.



Junto al listado de empresas directamente relacionadas con Bárcenas, Dresdner Bank hace referencia a varias sociedades como la concesionaria de autopistas del atlántico, AUDASA, una empresa inmobiliaria citada como "La Moraleja" o una sociedad limitada llamada Padel Set.



Bárcenas, senador por Cantabria, declaró al Senado en 2008 que sus únicas actividades extraparlamentarias eran su condición de tesorero del partido al que pertenecía y la de presidente del sindicato de obligacionistas de Autopistas del Atlántico (Audasa).



http://www.eldiario.es/politica/Mariano-Rajoy-documentacion-Luis-Barcenas_0_91341114.html